Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "НБД-Банк"<BR>01.02.2023 16:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение</P>
<P>о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1.Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "НБД-Банк"</P>
<P>1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д.6</P>
<P>1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 	1025200000022</P>
<P>1.4.Идентификационный номер налогоплательщика  (ИНН) эмитента 	5200000222</P>
<P>1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01966-B</P>
<P>1.6.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=793</P>
<P>1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 	01 февраля 2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1) Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>01 февраля 2023 года.</P>
<P>2) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>03 февраля 2023 года.</P>
<P>3) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О предложениях в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НБД-Банк» и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «НБД-Банк».</P>
<P>2. О рассмотрении и утверждении внутренних документов, отчетов внутренних служб (ответственных лиц) ПАО «НБД-Банк».</P>
<P>3. О рассмотрении вопросов в области оплаты труда.</P>
<P>4) Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10301966B от 30.05.2008, ISIN RU000A0ZYTX3</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1.Директор расчетного центра (доверенность от 27.12.2022 №41/22-1001)	</P>
<P>	                С.В. Вертлиб</P>
<P>	(подпись)	</P>
<P>3.2. Дата «01» февраля 2023	г.		</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>